Haga doble clic en la bandera. El recuadro superior izquierdo mostrará el color de la bandera y por que se generó. Es posible que se generen banderas rojas por indicios y/o información importante faltante.
Es obligatorio remediar las banderas rojas, ya que podrían cambiar el estado de reportabilidad.
Tenga en cuenta que otros cambios en las circunstancias también pueden hacer que el sistema borre las banderas automáticamente.
Ejemplo: Utilizando una Regla de base FATCA, se generó una bandera roja por indicios
Jurisdicción Reportable: Netherlands
Indicio: Código Pais: US
Para remediar esta bandera roja existen 3 opciones, dependiendo de la evidencia obtenida de la debida diligencia:
- Modificar el código de País de la dirección, si es que fue ingresado por error. Esto descartará el indicio y cambiará a bandera verde no reportable (para FATCA). Para esto vaya al botón Editar
- Si el dato del país de la dirección es correcto pero tiene pruebas de que el titular de la cuenta no es residente fiscal en EE.UU, puede macar ambas casillas en el recuadro inferior izquierdo y agregar un comentario para remediar la bandera roja. La bandera cambiará el estado de reportabilidad a Verde G; tenemos todos los datos necesarios y esta cuenta no necesita ser reportada.
(Opcionalmente cualquier prueba o evidencia de la debida diligencia puede ser cargada en el recuadro superior derecho).
- Si al efectuar la debida diligencia se confirma que el cliente es efectivamente residente fiscal de los EE.UU, entonces deberá editar el registro para cambiar la jurisdicción reportable a US y agregar el TIN de US. De esta forma la bandera cambiará a verde reportable.
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